Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Résultats attendus
50% de bonnes réponses au quiz final
Prérequis de la formation
Prérequis de la formation
- Pour les intermédiaires en opération de banque, les assureurs ou les intermédiaires en assurances : un agrément ORIAS
- Pour les agents immobiliers : une carte T/G/S.
- Pour les agents commerciaux immobiliers : la carte blanche.
Objectifs de la formation
Objectifs de la formation
- Connaître le cadre légal, le contexte et les personnes concernées
- Connaître les obligations de vigilance
- Connaître les dispositions pour les personnes politiquement exposées et les cas particuliers
- Connaître la procédure de déclaration de soupçons
- Connaître les procédures de contrôles internes
- Savoir classifier les risques
- Savoir détecter les anomalies
Objectifs de sortie
Objectifs de sortie
- Connaître le cadre légal, le contexte et les personnes concernées
- Connaître les obligations de vigilance
- Connaître les dispositions pour les personnes politiquement exposées et les cas particuliers
- Connaître la procédure de déclaration de soupçons
- Connaître les procédures de contrôles internes
- Savoir classifier les risques
- Savoir détecter les anomalies
Domaines
Domaine(s)
Banque assurance
Droit réglementation bancaire
Opération bancaire étranger
Agence immobilière
Contenu
Contenu
- Le cadre légal
- Les définitions
- Le contexte
- Les personnes concernées
- Les obligations de vigilance
- Les personnes politiquement exposées
- Les cas particuliers
- Les procédures
- La déclaration de soupçons
- Les contrôles internes
- La classifications des risques
- La détection des anomalies