Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Obtenir les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Prérequis de la formation
Etre soumis à une obligation de formation à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
Connaître les différents aspects de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Objectifs de sortie
Valider les compétences attendues pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Domaines
Contenu
1- Quelques définitions et obligations
·
Le blanchiment de capitaux
·
Le financement du terrorisme
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Les autres infractions
retenues pour la LAB/FT
·
Les sanctions du complice, de
la tentative
2-
Le rôle de TRACFIN
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Qu'est-ce que Tracfin ?
·
Le rôle des autres CRF
·
Le déclarant et le correspondant
Tracfin
·
La procédure de déclaration de
soupçons
3- Les 5 obligations du professionnel
4- La rédaction de la procédure LAB/FT
5- Quizz de validation QCM/QRU